Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 3 этаж / пом. / ком. 4/I/18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5077746855049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703635416
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 67750-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32497; http://www.pioneer.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1 «Об одобрении (согласовании) Дополнительного соглашения №3 к Договору поручительства №9009/П2 от 12.04.2021г.»:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Голос Максимова Л.В. не учитывается при подсчете голосов, в связи с тем, что Максимов Л.В. признается заинтересованным лицом.
Голос Мирошникова А.А. не учитывается при подсчете голосов, в связи с тем, что Мирошников А.А. признается заинтересованным лицом.
По вопросу 2 «Об одобрении (согласовании) Дополнительного соглашения №3 к Договору поручительства №8888/2/П-1 от 01.12.2020г.»:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Голос Максимова Л.В. не учитывается при подсчете голосов, в связи с тем, что Максимов Л.В. признается заинтересованным лицом.
Голос Мирошникова А.А. не учитывается при подсчете голосов, в связи с тем, что Мирошников А.А. признается заинтересованным лицом.
По вопросу 3 «Об одобрении (согласовании) Дополнительного соглашения №6 к Договору поручительства №9696/П1 от 27.07.2021г.»:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Голос Максимова Л.В. не учитывается при подсчете голосов, в связи с тем, что Максимов Л.В. признается заинтересованным лицом.
Голос Мирошникова А.А. не учитывается при подсчете голосов, в связи с тем, что Мирошников А.А. признается заинтересованным лицом.
По вопросу 4 «Об одобрении (согласовании) Дополнительного соглашения №3 к Договору поручительства №805/П2 от 16.04.2021г.»:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Голос Максимова Л.В. не учитывается при подсчете голосов, в связи с тем, что Максимов Л.В. признается заинтересованным лицом.
Голос Мирошникова А.А. не учитывается при подсчете голосов, в связи с тем, что Мирошников А.А. признается заинтересованным лицом.
По вопросу 5 «Об одобрении (согласовании) Дополнительного соглашения №3 к Договору поручительства №812/П2 от 16.04.2021г.»:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Голос Максимова Л.В. не учитывается при подсчете голосов, в связи с тем, что Максимов Л.В. признается заинтересованным лицом.
Голос Мирошникова А.А. не учитывается при подсчете голосов, в связи с тем, что Мирошников А.А. признается заинтересованным лицом.
По вопросу 6 «Об одобрении (согласовании) Дополнительного соглашения №3 к Договору поручительства №813/П2 от 13.04.2021г.»:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Голос Максимова Л.В. не учитывается при подсчете голосов, в связи с тем, что Максимов Л.В. признается заинтересованным лицом.
Голос Мирошникова А.А. не учитывается при подсчете голосов, в связи с тем, что Мирошников А.А. признается заинтересованным лицом.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
«Не раскрывать до совершения сделки сведения об условиях данной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, в соответствии с п. 16. ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".».
По вопросу 2:
«Не раскрывать до совершения сделки сведения об условиях данной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, в соответствии с п. 16. ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".».
По вопросу 3:
«Не раскрывать до совершения сделки сведения об условиях данной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, в соответствии с п. 16. ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".».
По вопросу 4:
«Не раскрывать до совершения сделки сведения об условиях данной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, в соответствии с п. 16. ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".».
По вопросу 5:
«Не раскрывать до совершения сделки сведения об условиях данной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, в соответствии с п. 16. ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".».
По вопросу 6:
«Не раскрывать до совершения сделки сведения об условиях данной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, в соответствии с п. 16. ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05.07.2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 05/07/23 от 05.07.2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Мирошников
3.2. Дата 06.07.2023г.